以太坊(Ethereum)去年12月正式进入以太坊2.0(Eth2)升级的最初第零阶段(Phase 0)区块链，将从现在的工作量证明(PoW)过渡至权益证明(PoS)共识机制，而投入质押的节点也越来越多。

欲成为验证者，必须先向Eth2的存款合约地址发送至少32枚以太币(ETH)，且该笔资金是单向的，在Eth2升级完成之前要锁定在该地址中，预计2022年才可能重新移动或开始产生收益。据Etherscan数据，目前存款合约已收到超过600万枚ETH，价值141亿美元。

据外媒《CoinTelegraph》本(4)日报导，光上周就有超过10万ETH流入，进一步分析今年6月22日的数据发现，共有1,163个地址向存款合约存入了32ETH，另有133个地址分别存入800ETH。

而且这133个地址存入的总额都相同，经查它们甚至都是由同一个公共地址所资助，共计向存款合约打入了25.8万枚ETH，价值超过5.4亿美元。

大鲸鱼分账小鲸鱼

据悉，公共地址0x7bf向旗下地址都发送了810 ETH，每一个小地址再将这笔资金分为25笔32 ETH发送至存款合约，剩下的10ETH用于支付gas费用，完成后约找回9.86ETH，又回到另一个公共地址0x9cf。

整起计划可追溯回6月16日地址0x7bf收到的10万枚ETH(约合2.1亿美元)，并在8分钟内资助了旗下133个新钱包，每个钱包810ETH，总计107,730ETH ，且这还仅限于和上周资金有关的交易。纪录显示，0x7bf自5月起就开始出现类似的活动。

大鲸鱼上游追踪

根据Nansen资料，0x7bf地址已经有超过25.8万ETH(约合5.418 亿美元)流经，并且以类似模式向存款合约发送资金，从5月21日收到90,000ETH开始，6月14日也收到了一笔49,990ETH。

近年来，伙同或组织他人偷越国（边）境，从事电信诈骗等犯罪案件数量呈上升趋势，为始终保持打击治理电信网络诈骗犯罪的高压态势，助力源头治理电信网络诈骗，3月2日，湖南龙山县人民法院一审审结一起缅北跨国电信诈骗案件，被告人张某孟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。

而且0x7bf地址的行动似乎还没结束，由前段截图可见，至截稿前该地址又陆续收到了来自地址0x5d7发送的69,995ETH、792ETH以及6,119ETH资金，价值超过1.61亿美元。

再进一步追查，0x5d7是个颇具历史的地址，于2016年9月收到第一笔资金，目前持有的代币种类也十分多元，包括SPANK、FUN、OMG等81种。

另外0x5d7还经常从Nansen标记为锁定(vesting)的合约中收到BOND资金区块链，代表可能是其早期团队成员或投资者。该地址的总活动量也十分惊人，历史总计共有超过172万枚ETH进出过。